«КБК» попался на «отмывании» денег и лишился лицензии

Банк России с 11 февраля отозвал лицензию у АО "Консервативный коммерческий банк" ("КБК"). Причиной послужили нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

С сегодняшнего дня Банк России отозвал лицензию, ранее выданную АО «Консервативный коммерческий банк» («КБК»). В сообщении ЦБ указывается, что данная кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.

Причин для отзыва лицензии две. Среди них и причастность к «отмыванию» доходов. По версии ЦБ, «КБК» «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Кроме того, теперь лишённый лицензии банк ранее «нарушал федеральные законы». И речь идёт не только о нормативных актах Центробанка, но и о тех, что регулируют банковскую деятельность в целом.

В ЦБ также подчёркивают, что «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции», «не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны».